Anti-Lavado de Activos Nuestros Servicios
Lavado y Blanqueo de Activos. Como consecuencia de diversos escándalos relacionados con este delito en grandes compañías, en los últimos años, los órganos ... • Módulos de capacitación, • Control y verificación de operaciones sospechosas, • Diseño de mejores prácticas, • Controles internos, o